Comment évitez-vous les escroqueries de crypto-monnaie? Le plus simple est de rester à la maison et de ne pas jouer avec votre argent durement gagné. Mais si vous êtes déterminé à investir Y a-t-il un moment sans risque pour investir dans Bitcoin ou Ethereum? Existe-t-il un moment sûr pour investir dans Bitcoin ou Ethereum? Il y aura toujours une certaine mesure de risque lorsque vous «investissez» dans Bitcoin, Ethereum ou toute autre forme de crypto-monnaie. Cependant, ce risque peut être géré. Voici comment le faire. Lire la suite dans le monde un peu risqué de crypto-monnaie, il y a quelques escroqueries courantes dont vous devriez être au courant.
Comme avec toute escroquerie, être pris au piège va vous frapper fort. Nous ne le voulons pas. Voici cinq escroqueries courantes, et comment éviter d'être pris au dépourvu.
1. Échanges louche
La popularité explosive de Bitcoin L'état actuel de la cryptomonnaie L'état actuel de la cryptomonnaie La course à la crypto-monnaie a été féroce depuis que Bitcoin est devenue la première monnaie digitale décentralisée en 2009. Lire la suite et autres altcoins ont connu une forte augmentation des échanges crypto-monnaie. Ils veulent tous votre attention, et les frais de transaction qui accompagnent vos achats.
@Poloniex #poloniex ce site sera la raison pour laquelle les nouveaux utilisateurs Crypto pensent que crypto est une arnaque, arnaques Construit et codé
- TechNolly (@ sunpablo1) 30 septembre 2017
Cependant, il n'y a pas beaucoup d'échanges de crypto-monnaie totalement fiables. Les échanges populaires ont été connus pour disparaître complètement du jour au lendemain, prenant toute la crypto-monnaie avec eux. À d'autres moments, vous rencontrerez un service client extrêmement inutile. Envoyé votre Bitcoin à un portefeuille Cash Bitcoin? Pas de chance (bien que ce problème de transaction particulier puisse être résolu).
Si vous êtes entièrement nouveau à la crypto-monnaie, vous pourriez ne pas avoir entendu parler de Mt. Gox. Il s'agissait d'un échange de crypto-monnaie précoce qui, à un moment donné, représentait plus de 70% de toutes les transactions Bitcoin dans le monde. Un matin, en Février 2014, le mont. Gox a suspendu le trading. Il est apparu plus tard que 850 000 Bitcoins avaient été volés (évalués à 450 millions de dollars à l'époque, plus de 3, 5 milliards de dollars à ce jour - oui, vous avez bien lu!) Sur une période de temps. Quelque 200 000 ont été récupérés et retournés sur le site et quelques utilisateurs.
N'utilisez pas cette escroquerie complète d'Exchange. https://t.co/2ZDrDIUyh6 #cryptocurrency #steem #blockchain
- Stakepool (@StakepoolCom) 18 septembre 2017
Le fait est que faire confiance aux gens dans un monde entièrement numérique est extrêmement difficile, surtout si vous ne pouvez pas vérifier ou vérifier ce qui se passe dans les coulisses.
Une courte liste d'échanges un peu fiables
Je ne suis pas du genre à diffuser FUD sans vous offrir de bonnes nouvelles: il y a d'excellents échanges là-bas. Je tiens un certain nombre d'altcoins, et je n'ai jamais eu aucun problème avec l'échange que je vais énumérer ci-dessous. Bien sûr, c'est subjectif. Mais mes expériences sont relativement uniformes avec d'autres amateurs de crypto-monnaie.
- Coinbase: Prise en charge de Bitcoin, Ethereum et Litecoin.
- Kraken: Support pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero et autres altcoins populaires. Quelques altcoins plus petits, comme Augur et Stellar Lumens.
- Bittrex: Support pour presque toutes les pièces auxquelles vous pouvez penser et dont vous n'avez jamais entendu parler. Le support peut être lent, mais utile.
- Cryptopia: Support pour un nombre ridiculement grand de pièces de monnaie, comporte également des honoraires de transaction extrêmement bas.
Ceci est juste mon expérience personnelle. Faites votre diligence raisonnable avant de placer un montant de Bitcoin ou altcoins sur un échange.
Mon dernier conseil pour éviter d'être brûlé ici est de ne pas garder votre crypto-monnaie stockée sur un échange. Transférer ces pièces à un portefeuille hors ligne à la fin de la journée - cela ne prend que peu de temps pour les renvoyer à un échange pour le commerce. Si vous voulez vraiment entrer dans crypto-monnaie, envisager de mettre à niveau vers un portefeuille de matériel de crypto-monnaie.
2. Les systèmes pyramidaux et de Ponzi
Au printemps 2017, OneCoin, une société basée à Mumbai, livrait un argument de vente à une salle d'investisseurs. Les responsables de l'application des lois indiennes ont perquisitionné la réunion, emprisonnant finalement 18 représentants de OneCoin pour avoir opéré un système de cryptocurrency. Au moment de leur arrestation, OneCoin avait déjà transféré plus de 350 millions de dollars via un processeur de paiement.
Les investisseurs ont été dupés par une combinaison de vente incitative enthousiaste, de manque de connaissance de la technologie en face d'eux, et de beaucoup de couverture médiatique positive (du projet et des prix de la cryptomonnaie en plein essor).
Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Et nous aimons penser que nous sommes assez intelligents pour repérer une escroquerie quand elle est devant nous. Mais crypto-monnaie crée de nouvelles arnaques, en utilisant le jargon et la technologie dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, et encore moins vraiment comprendre. Même saisir les bases de la technologie blockchain et des contrats intelligents est difficile pour le profane.
3. Pompe et décharge
De nombreux experts financiers éminents ont également rejeté la crypto-monnaie comme une arnaque. Alors que certains comparent Bitcoin à d'autres investissements refuge, tels que l'or, d'autres croient que c'est simplement le paradis d'un spéculateur, mûr pour le pompage et le dumping.
Rejoignez mon nouveau groupe de pompage et de vidage pour gagner de l'argent # pump @ dump #crypto #cryptocurrency
- David Wright (@ Davidcrypto4) 1er octobre 2017
Bitcoin a une capitalisation boursière de plus de 70 milliards de dollars au moment de la rédaction. Il serait très difficile de manipuler directement le prix. Mais les petits altcoins sont extrêmement vulnérables à une pompe et une décharge standard.
À bien des égards, les milliers d'altcoins plus petits ont pris la place des stocks de penny, quoique avec un avantage technologique. En outre, il existe plusieurs groupes dédiés à cette pratique exacte. Ils tiennent un vote mensuel pour choisir un altcoin avec une minuscule capitalisation boursière, et descendre.
4. ICO
Les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) sont les IPO du monde de crypto-monnaie. Les startups de Crypto-monnaie créent des offrandes de pièces de monnaie initiales pour lever des montants substantiels d'argent. Cependant, beaucoup d'entre eux surestiment largement la valeur de leur démarrage. D'autres sont simplement des schémas complexes de pompage et de vidage.
La Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) est extrêmement méfiante à l'égard des ACI. Ils conseillent de suspendre la négociation en stock lorsque:
- Il y a un manque d'informations précises ou actuelles sur une entreprise.
- Des questions se posent concernant l'exactitude des informations accessibles au public, y compris les communiqués de presse et la couverture médiatique.
- Il existe des pratiques commerciales douteuses, telles que le délit d'initié, la manipulation du marché et plus encore.
Bien sûr, cela ne protège pas toujours les investisseurs potentiels contre les ICO, comme nous l'avons vu précédemment avec OneCoin. En raison de l'hystérie du marché qui entoure les OIC et du potentiel de profits importants à court terme, de nombreux arnaqueurs tentent de tirer profit. Alternativement, les entreprises annoncent leur ICO avant que la technologie ne soit vraiment prête.
Le DAO
Lorsque le DAO (une organisation autonome décentralisée nommée pour l'acronyme) a terminé son ICO 2016, recueillant plus de 34 millions de dollars, il a été considéré comme un succès. Jusqu'à ce que certains utilisateurs exploitent une vulnérabilité dans le code DAO et siphonnent un tiers des fonds du DAO. Pourquoi votre pièce de cryptage n'est pas aussi sûre que vous le pensez Pourquoi votre pièce de cryptage n'est pas aussi sûre que vous le pensez Bitcoin continue d'atteindre de nouveaux sommets . Le nouveau venu de cryptomonnaie Ethereum menace d'exploser dans sa propre bulle. L'intérêt pour la blockchain, l'exploitation minière et la crypto-monnaie est à son plus haut niveau. Alors pourquoi les amateurs de crypto-monnaie sont-ils menacés? Lire la suite à un autre compte. Pour retourner les fonds au compte original, la communauté Ethereum a dû accepter une fourchette dure, déchirant la crypto-monnaie en deux.
DAO est maintenant retiré de la liste des principaux échanges, et est considéré comme un facteur majeur dans l'examen minutieux (si nécessaire) de la SEC dans les ICO de crypto-monnaie.
D'excellents ICO sont là
Encore une fois, je ne veux pas diffuser FUD sans donner des informations vraiment positives sur l'ICO.
Plus récemment, Filecoin a levé plus de 200 millions de dollars pour son système de stockage décentralisé basé sur la technologie blockchain. Filecoin avait des bailleurs de fonds très impressionnants, y compris Winklevoss Capital (détenue par les jumeaux Winkelvoss), Sequoia Capital et Andreessen Horowitz.
Il y a aussi un certain nombre d'ICO très prometteuses à l'horizon - mais comme nous venons de le voir, il est difficile de savoir exactement à quoi faire confiance sans une recherche considérable.
Interdiction d'ICO
Les OIC ont également fait les nouvelles (crypto-monnaie) après que la Chine et la Corée du Sud ont pris des mesures pour les interdire. La Commission des services financiers de la Corée du Sud a déclaré que les institutions et les particuliers qui traitent des affaires relatives à une organisation internationale de commerce seraient exposés à des "sanctions sévères".
Cette mesure intervient après que le gouvernement chinois a interdit toutes les organisations de commerce international, les qualifiant de «collecte de fonds illégale». La Chine s'inquiète également de la puissance de la crypto-monnaie pour ses citoyens. La monnaie anonyme décentralisée sous la forme d'ICO (et d'autres altcoins) pourrait facilement «perturber leur ordre social». La Chine a déjà interdit l'activité liée au Bitcoin et à la crypto-monnaie, causant chaque fois un effondrement des marchés mondiaux.
5. La pièce n'existe pas
En août 2017, la police de la ville de Londres a fermé une «entreprise de crypto-monnaie» qui appelait les gens à vendre de fausses devises numériques. Les victimes ont été appelées à froid et persuadées d'acheter des cryptocurrences inexistantes. Neuf victimes se sont présentées à la firme britannique, Action Fraud, avec des pertes combinées dépassant 150 000 £.
L'homme qui a prétendument mis en place l'arnaque a utilisé une adresse centrale de Londres, dans le centre financier, pour prêter l'authenticité de l'escroquerie.
Les vrais investisseurs ne vous appelleront pas pour vous offrir une opportunité, une crypto-monnaie ou pas. Si vous recevez un appel demandant votre investissement dans un projet, notez le nom de l'appelant, le nom et l'adresse de l'entreprise, puis posez le téléphone. Votre prochain appel devrait être à la SEC pour signaler la fraude potentielle sur les valeurs mobilières.
Impersonnateurs
Une menace croissante vient des médias sociaux. Des comptes proéminents de crypto-monnaie sont usurpés sur Twitter et Facebook. Les pages d'escroquerie contactent directement les individus, demandent des investissements dans leur projet, ou achètent des Bitcoin ou Ethereum à prix réduit.
Les adresses fournies sont, bien sûr, les escrocs propres. Notez le double trait de soulignement dans les images ci-dessus? Ces deux comptes sont maintenant suspendus.
La cryptocurrency est-elle mauvaise?
Non loin de là.
Mais toute technologie en plein essor attirera des individus sans scrupules. Surtout celui qui implique de l'argent, des rendements élevés, et une quantité d'anonymat pour les escrocs.
La clé pour rester en sécurité dans la cryptomonnaie est la recherche. Il y a toujours des personnes malheureuses qui se jettent à l'eau et qui seront victimes de fraude. Les choses qui semblent trop belles pour être vraies le sont probablement. Certains day traders cryptomonnaie font de grandes quantités d'argent - mais ils savent ce qu'ils font. Et beaucoup d'entre eux ont le commerce, l'achat et la vente de Bitcoin et d'autres altcoins depuis les tout premiers jours de la cryptomonnaie.
Rappelez-vous, commencez petit, et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que vous devez savoir avant d'investir dans les crypto-monnaies Ce que vous devez savoir avant d'investir dans les crypto-monnaies En savoir plus.
Avez-vous rencontré des escroqueries de crypto-monnaie? L'avez-vous repéré tout de suite? Où était l'escroquerie, et qu'est-ce que c'était? Faites-nous savoir vos expériences ci-dessous!
Crédit d'image: Krivosheevv / Depositphotos